RCN La Radio
La Fiscalía General reprogramó para el próximo 12 de febrero a las 9 de
la mañana el interrogatorio al que deberá responder la pastora cristiana María
Luisa Piraquive, dentro de la investigación por el caso del supuesto lavado de
activos y enriquecimiento ilícito.
Para esta misma fecha fue citado a rendir entrevista el senador Carlos
Alberto Baena, quien también es investigado penalmente dentro de este proceso.
Ambas diligencias, programadas en un principio para el pasado lunes,
fueron ordenadas por la Unidad de Lavado de Activos quien coordina la
investigación contra la líder cristiana de la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional y el congresista Baena, líder del partido MIRA.
Esta investigación que se adelanta desde el año 2010 se relaciona con
la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de
activos.
De acuerdo con el expediente, los investigadores indagan sobre
presuntas inconsistencias presentadas en los informes contables declarados ante
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Igualmente, este caso se relaciona supuestas inconsistencias en los
registros de movimientos de dinero en el sistema financiero, entre los años
2003 y 2006.
La Fiscalía precisó que en contra de los miembros del grupo Mira se
manejan tres hipótesis de investigación. La primera línea de trabajo apunta a
posible administración de parte del Mira de dinero producto del narcotráfico.
En segunda instancia se refiere a un posible enriquecimiento ilícito y en
tercer lugar las investigaciones adelantadas en Argentina contra integrantes
del grupo político con supuestos nexos con la banda criminal de los ‘Urabeños’.
El fiscal Quintana señaló que los investigadores de la Policía Judicial
y contadores adelantan un minucioso análisis de los movimientos financieros
realizados, tanto por el movimiento Mira como por su iglesia desde el año de
1997, para establecer cuál es el monto exacto de los dineros comprometidos en
estos casos.
En este caso los investigadores verifican las declaraciones entregados
por los testigos que han acudió a la Fiscalía para asegurar que la Iglesia de
Dios Ministerial de Jesucristo internacional, supuestamente les ha otorgado
préstamos y bonos, aprovechando de la función social que cumple, para captar
votos y financiar el partido político.