Fiscalía y Dijín
notificaron orden de captura a alias ‘la Gata’ por lavado de activos.
D El Heraldo de
Barranquilla
Entre 2000 y 2010 el emporio económico de la condenada Enilce
López Romero, conocida como ‘la Gata’, lavó por lo menos 32 mil millones de
pesos del exparamilitar Salvatore Mancuso, de acuerdo con lo establecido por la
Fiscalía General de la Nación.
Producto de ello, y con base en una investigación que
adelanta hace dos años este organismo con apoyo de la Dijín, 14 personas fueron
capturadas este fin de semana en ciudades de la Costa (ver recuadro Los
capturados), por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para
delinquir, como lo informó ayer EL HERALDO.Entre el grupo las autoridades citan
a la misma Enilce López, a quien le notificaron de orden de captura en su
contra en el hospital Cari, de Barranquilla, donde cumple reclusión
hospitalaria.
Como consecuencia de esto la Fiscalía dio comienzo a la
extinción de dominio de bienes del clan liderado por López, avaluados en 500
millones de dólares. Son exactamente 391 bienes inmuebles, 124 vehículos, 121
establecimientos de comercio y 7 sociedades, incluidas empresas del chance,
sobre los cuales ya pesan medidas cautelares de embargo. Estos bienes se
encuentran ubicados ern Medellín, Cartagena, Barranquilla, Corozal, Santa Marta
y Magangué.
En cuanto a las empresas, el ente investigador informó que
pasarán al manejo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En rueda de
prensa en Bogotá el vicefiscal de la Nación, Jorge Perdomo Torres, entregó
detalles de esta operación de la que dijo fue “un golpe contundente a una de
las empresas criminales más grande y mejor organizada que operaba en la Costa
Atlántica (...)una empresa criminal liderada por la señora Enilse López”.
Perdomo explicó que los recursos del exparamilitar Mancuso
ingresaban “al torrente económico del país a través de las empresas del chance
en la Costa, empresas como Uniapuestas S.A., Unicat, Aposucre, Uniproducciones
y una empresa de vigilancia privada Seguridad 911”. Esto, al parecer, lo cubrían
con dobles contabilidades o registros paralelos en las compañías.
Además indicó que “Enilce López, José Julio Alfonso y
Arquímedes García y el resto de las personas capturadas hacían parte de
personas que colaboraban con esa empresa criminal, llámese como representantes,
contadores, algunos empleados de estas personas, y la exesposa de Mancuso, Martha Dereix. Estas empresas, como
todos sabemos, son concesionarias del chance en ciudades de Barranquilla,
Cartagena, Corozal, Santa Marta”.
Lo que recibió la exesposa. Los datos suministrados por la
Fiscalía indican igualmente que la exesposa de Mancuso recibió entre 2003 y
2006 aproximadamente 1.300 millones de pesos provenientes de utilidades de las
empresas del chance. El vínculo, añadió Perdomo Torres, “es directo y concreto
con la empresa Aposmar”.
Para el vicefiscal fue fácil determinar de dónde provenían
estos dineros y que se pudo “establecer que la contabilidad no le cuadraba a
ninguna de estas empresas”.
Fuero constitucional. Ante la pregunta de un periodista sobre
el posible nexo del congresista Héctor Julio Alfonso, hijo de la empresaria
condenada, el vicefiscal se limitó a decir que algunos accionistas de estas
empresas “tienen fuero constitucional con lo cual la Fiscalía compulsará copias
ante la autoridad competente, la Corte Suprema de Justicia” para que actúe
frente a esta situación.
Los capturados
Los capturados son: Enilce López (notificada en hospital de
orden de captura), José Julio y Jorge Luis Alfonso López (notificado en
cárcel), hijos; Héctor Alfonso, esposo; Arquímides Segundo García Romero,
hermano; Carmelo Erazo Tous, jefe de talento humano de la organización, Omar
Perdomo Fonseca, contador de Aposmar; Lisandro López Pastrana, representante
legal de Uniapuestas; Félix Manuel Díaz Bobadilla, tesorero; Marisol Moreno
Cárdenas, contadora; Raúl Montes Flórez, jefe de seguridad; Omar Patiño Rondón,
representante legal de Unicat; Aleida Salazar, secretaria de López; y la
exesposa de Salvatore Mancuso, Martha Dereix Martínez. Los operativos tuvieron
lugar en Barranquilla, Cartagena, Montería, Magangué y Santa Marta.
Evaluarán exclusión de Mancuso
La dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía empezará
a valorar si es pertinente la exclusión del exparamilitar Salvatore Mancuso del
programa de Justicia y Paz.
Lo anterior, de acuerdo con el vicefiscal Jorge Perdomo
Torres, obedece a que hay evidencia de que “dinero en efectivo, caletas
provenientes de la actividad ilegal de Mancuso fueron lavadas a través de estas
empresas”. El funcionario indicó que la exclusión podría darse si se determina
que Mancuso no contó toda la verdad sobre su accionar criminal y, por ello, no
colaboró efectivamente con la justicia.