D El Tiempo.
11 marcas de
cigarrillos produce la tabacalera Tabesa, de la cual el presidente de Paraguay
es accionista.
La segunda semana de
febrero, un grupo especial de agentes holandeses de la RST –Special Policial
Taskforce– se reunieron con autoridades colombianas para intercambiar
información judicial. El asunto a tratar fue el multimillonario contrabando de
cigarrillos paraguayos que ingresa legalmente por Aruba y Curazao y que termina
en manos de estructuras criminales colombianas que ya se apoderaron de cerca
del 20 por ciento del mercado nacional.
Aunque la información
ventilada tiene carácter reservado, fuentes estatales le aseguraron a EL TIEMPO
que la RST ya ha recogido facturas, falsas o alteradas, de exportaciones de
cigarrillos Ibiza y Mariner, que salen hacia la zona especial aduanera de
Maicao (La Guajira). Se trata de las marcas insignia de la Tabacalera del Este
S.A. (Tabesa), de propiedad del presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Y hay un dato más
sensible que terminaría introduciendo este tema en la agenda multilateral de
los presidentes de América Latina: la RST tiene documentada una reunión, a
finales de 2012, entre representantes de las comercializadoras investigadas y
un miembro de la campaña de Cartes que hoy ocupa un cargo ministerial. .
EL TIEMPO estableció
que las tres empresas investigadas están ligadas a la familia Mansur, un viejo
clan que incluso ya fue procesado en Estados Unidos por lavado de activos.
La información fue
confirmada por fuentes judiciales. De hecho, después de que este diario reveló,
en julio de 2013, que bandas criminales distribuyen los cigarrillos paraguayos,
por iniciativa propia, autoridades locales le enviaron una comunicación al
presidente Cartes exponiéndole las dimensiones que ha tomado el tráfico ilegal
de los cigarrillos de la tabacalera de su familia.
El gran blanqueo
Los departamentos dejan
de recibir más de 67 millones de dólares al año, por ingresos fiscales, que
deberían ir a clínicas y hospitales. Las pérdidas en ventas legales asciende a
209 millones de dólares y, lo que es igual de grave, las cajetillas de Cartes
son usadas para lavar las fortunas de narcotraficantes colombianos, de la
guerrilla de las Farc y de la banda criminal de ‘los Urabeños’.
Según la base de datos
del Sistema Integrado de Comercio Exterior (Sicex), en 2012, Paraguay y Uruguay
exportaron a Aruba y Curazao 7,5 billones de cigarrillos, que equivalen a 750
contenedores de 40 pies. Un estimativo indica que de esos contenedores, 330
entraron a La Guajira y nunca fueron reexportados, lo que significa que se los
‘tragó’ el contrabando.
Un grupo de periodistas
investigativos de Brasil, Argentina, Perú y Costa Rica, articulados por el Instituto
de Prensa y Sociedad (IPYS), se unieron a la investigación de Colombia y
rastrearon contenedores durante cuatro meses, visitaron zonas fronterizas,
indagaron 60 empresas y lograron demostrar que el tráfico de cigarrillos
paraguayos en la llamada triple frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) superó
en volumen al de coca y está a punto de sobrepasarlo en valor.
Una cifra obtenida por
el diario Gazeta do Povo deja en evidencia el tamaño del negocio. Desde 2010,
Brasil, uno de los principales receptores de esta mercancía, ha incautado 278
millones de dólares en marihuana, casi el triple en coca y 907 millones en
cigarrillos paraguayos.
De hecho, un tío del
presidente Cartes, Juan Domingo Viveros Cartes, está detenido en Uruguay, por
tráfico de marihuana.
En Colombia, la Policía
Fiscal y Aduanera (Polfa) aprehendió el año pasado mercancía de contrabando por
cerca de 79 millones de dólares. Y buena parte eran cigarrillos paraguayos de
la marca Ibiza y Mariner.
Interceptaciones
telefónicas hacen parte de la evidencia del ‘matrimonio’ entre traficantes,
Farc y mafia. De hecho, la Fiscalía de Colombia indaga a 18 firmas en Maicao
importadoras de cigarrillos y licores, todas ligadas a dos hermanos y a un
comerciante guajiro que están conectados con las tres comercializadoras bajo
investigación de la RST.
Nombres y montos
En solo seis meses, el
comerciante movió 3, 5 millones de dólares en importaciones desde Curazao y
Aruba, y los hermanos, 2, 5 millones de dólares en el mismo lapso. Las
transacciones fueron detectadas por la Polfa y coinciden con el registro de
exportaciones e importaciones entregadas a EL TIEMPO por la Dirección de
Impuestos y Aduanas (Dian).
La Unidad de Lavado de
la Fiscalía, con el apoyo de la Polfa y de la Unidad de Análisis Financiero
(Uiaf) adelanta la judicialización de estas personas, bajo el delito de
enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por eso pidieron que sus nombres
se mantuvieran bajo reserva.
Lo que ya se puede
ventilar es que los jefes del frente 59 y 19 de las Farc, Luis Alejandro
Cuadras Solórzano, alias ‘León Guerra’ y Óscar Alberto Guerrero Celedón, al
igual que el capo Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’ y la banda de ‘los
Urabeños’, usan a estos comerciantes para lavar dinero de sus organizaciones
criminales.
Las Farc y ‘los
Urabeños’ empezaron por cobrarles ‘impuesto’ por cada camión con mercancía
ilegal que pasaba por las tres grandes rutas de contrabando (Uribia, Majayura y
los laterales del puente de Paraguachón), y terminaron por usar el negocio para
blanquear el dinero de extorsiones y del tráfico de coca y gasolina venezolana.
Cartes aún no le ha
respondido a Colombia la carta con las quejas de los mandatarios locales, e
igual conducta mantuvo con el grupo de periodistas investigativos al que no ha
querido concederle una entrevista. Por su parte, voceros de su tabacalera
insisten en que todas las exportaciones de sus cigarrillos son legales.
Para hablar de la
investigación de la RST, EL TIEMPO buscó a los Mansur en Curazao, pero una
empleada de la firma Altac dijo que el único autorizado para referirse al tema,
Irving Irausquin, estaba navegando. Y en Aruba, empleados de su firma Tabacal
aseguraron que el encargado se encontraba pescando y que ellos desconocían los
señalamientos.
Mientras hay una
respuesta de fondo, el Gobierno colombiano alista varias medidas de choque para
controlar el contrabando de cigarrillos y de otras mercancías. Entre otras,
habilitará una especie de ‘lista Clinton’ en la que serán incluidos los
locales, importadores y personas involucradas con operaciones de contrabando.
De manera paralela, la
RST holandesa y la Policía colombiana avanzan en la investigación judicial, y
no se descarta pedir apoyo de policías de otros países, incluidas la de Brasil,
Argentina y Estados Unidos, que ya investigó y castigó a miembros de la familia
Mansur.
Habrá una ‘Lista Clinton’ para contrabandistas
El gobierno Santos, la
Policía y la Federación Nacional de Departamentos vienen estudiando medidas de
choque para controlar el contrabando de cigarrillos, licor, gasolina y otras
mercancías, y en los próximos días darán a conocer varias estrategias.
EL TIEMPO estableció
que se creará una especie de ‘lista Clinton’, en la que mensualmente serán
incluidos los locales, importadores y toda persona natural y jurídica
involucrados con operaciones de contrabando.
La idea es que sean
bloqueados en el sistema bancario y comercial, emulando el castigo que el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos les aplica como castigo a los
involucrados con las estructuras mafiosas y terroristas.
Además se habilitará
una base de datos con placas de carros, matrículas de aviones y descripción de
barcos que sean usados para trasportar contrabando. El propósito es monitorear
permanentemente sus desplazamientos y bloquearles la flota a los
contrabandistas.
Así mismo, se le pedirá
a todos los municipios que adopten la ordenanza 15 de 2010, que rige en el
departamento de Antioquia y que contempla el cierre de establecimientos que
comercialicen contrabando. Algunos ya la adoptaron pero no la están aplicando.
La reunión en Aruba
Agentes especiales de
la policía RST holandesa tienen registros del ingreso a Aruba, a finales del 2012,
de un colaborador de la entonces campaña a la presidencia de Paraguay de
Horacio Cartes, hoy mandatario de esa nación.
La información en manos
de los investigadores indica que dicha persona, que hoy está trabajando en uno
de los ministerios, viajó a esa isla del Caribe para reunirse con un grupo de
empresarios dedicados a la importación y distribución de cigarrillos producidos
en Paraguay por la Tabacalera del Este (Tabesa), la fábrica del presidente
Cartes y de su familia. La información indica que a la reunión asistieron,
además, empresarios de nacionalidad brasileña, un uruguayo y otro panameño.
EL TIEMPO contactó a un
funcionario paraguayo que responde al perfil que se indaga. Pero dijo que no
conocía Aruba y negó cualquier vínculo con los negocios de Cartes. “Jamás he
estado en ese lugar. No tengo ningún vínculo comercial con tabacaleras. Mi
relación con el Presidente solo es política”, aseguró. En los últimos meses,
Cartes ha nombrado como sus asesores a varios ejecutivos que hacen parte de sus
empresas privadas. Entre ellos aparecen Juan Carlos López Moreira y Osvaldo
Gane Salum, ambos directivos de sus empresas tabacaleras.
"Son personas de
mi absoluta confianza, que me están ayudando en el esfuerzo de hacer una gran
gestión y eso es lo que importa”, aseguró Cartes en diciembre, cuando fue
cuestionado por esos nombramientos.
Inteligencia
Esta es la estrategia de la Policía
Labores de
inteligencia, investigaciones de tipo criminal y operaciones de aprehensión de
material de contrabando son las tres puntas de lanza con las que la Policía
Fiscal y Aduanera (Polfa), en cabeza del general Gustavo Adolfo Moreno, busca
frenar el ingreso ilegal de cigarrillos, licor y otras mercancías. Para
identificar a las bandas de contrabandistas que surten los mercados ilegales,
la Polfa ha articulado su trabajo con otros organismos de inteligencia judicial
y financiera. Sus hombres trabajan de la mano con la Unidad de Información y
Análisis Financiero (Uiaf), la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía
General y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en cabeza del almirante
(r) Echandía.
De hecho, ya están en
la mira siete blancos de gran valor, que son los encargados de mover el grueso
del negocio que deja pérdidas al país cercanas a los 12 billones de dólares al
año. También han logrado rastrear los movimientos de 13 cabecillas regionales
de esas bandas y han conseguido la apertura de 22 investigaciones, que podrían
resultar en condenas y millonarias multas.
Adicionalmente, la
Polfa acaba de incorporar a su equipo un grupo de expertos en contabilidad y
finanzas para que sigan las huellas de ese negocio, que termina afectando las
arcas de los departamentos y la salud de los colombianos. Al grupo también
fueron incorporados peritos especializados en el seguimiento de transacciones
internacionales, para detectar los dineros que terminan en paraísos fiscales.
El grupo, conocido como
Cinef, ya está tras el circuito que, por medio del contrabando de cigarrillos,
licor, gasolina y otros productos, permite el lavado de activos que favorece a
capos y a las bandas criminales como ‘los Urabeños’ y las Farc.
La Polfa y otras
entidades del Gobierno han realizado varias cumbres para definir las
estrategias que les permitirán mejores golpes y saber cómo se invertirán los 99
millones de dólares que el Gobierno utilizará para fortalecer la lucha
anticontrabando y hacer inviable el negocio.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com