Un juez de
Villavicencio cobijó con medida de aseguramiento a 6 mujeres y 11 hombres
capturados en los municipios de Mariquita y el Espinal (Tolima), San Martín,
Villavicencio, Granada, Puerto López (Meta) y Bogotá.
Los implicados son
señalados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos integrantes de la
denominada banda ‘El Trébol’, en cargada de la comercialización de chance
ilegal.
El material probatorio
recaudado permitió establecer que dicha estructura sería liderada desde
2018 por Néstor Ignacio Díaz Cardozo
alias ‘Zapato Fino’ quien tendría bajo su mando a varias personas a quienes les
asignaría roles como promotores, administradores y supervisores en localidades
como Acacías (Meta).
La estructura criminal
era liderada desde El Espinal en el Tolima, desde donde se impartirían
instrucciones acerca de cómo y dónde reclutar vendedores del chance que por
su ilicitud nunca era pagado a los
ganadores.
Los capturados fueron
presentados ante el Juzgado 1° Penal Municipal con función de control de
garantías de Villavicencio para su judicialización ante quien la Fiscalía les
imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de concierto para
delinquir en concurso heterogéneo con ejercicio ilícito de actividad
monopolística de arbitrio rentístico. Ninguno de los delitos fue aceptado por
los implicados.
En el marco de las
acciones judiciales fueron incautados cerca de 81 millones de pesos en
efectivo, 17 celulares, 2 computadores, 32 planchas para imprenta, 1.360
talonarios de chance, 10.450 hojas de talonario, 6 cuadernos de contabilidad y 3.000 colillas de
rifas ganadiario.
Frente a la solicitud
de medida de aseguramiento reclamada por la Fiscalía, el juez del caso profirió
aseguramiento de detención preventiva domiciliaria contra 11 personas, medida
no privativa de la libertad condicionada contra 4; y 2 personas más no fueron afectadas con ninguna,
pero sin embargo continúan vinculados al proceso.
Con detención
domiciliaria:
Néstor Ignacio Díaz Cardozo
Elisa García Vaquiro.
Elvia María Baquero
Garzón
Juan Sebastián Curvelo
Gonzáles
Genys Argelia Gonzáles
Gina Paola Bernal
Delgado
Edgar Díaz Archila
Jaider Orlinso Sandoval
López
Cristian Eduardo
Cárdenas Barrios
Fernando Tacuna Romero
Erika Liliana Muete
Echeverry
Con medida no privativa
condicionada:
Clímaco Tapiero Yate
Alberto Castillo
Meneses
Héctor Hernán García
Restrepo
Carlos Julio Romero
Maya
Sin medida:
Lizeth Paola Rey Gonzáles
Jacinto Espitia
Montilla