La Fiscalía General de
la Nación anunció las primeras capturas e imputaciones relacionadas con los
presuntos implicados en el escándalo de los ‘Papeles de Panamá’
Los capturados son el
ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma
Mossack Fonseca & Co; Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y
representante legal de las empresas Efectivo Ltda y Circulante S.A; Jorge
Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Lyda y Circulante S.A y Sara
Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A.
Este grupo de
capturados tendrá que responder en imputación de cargos por los delitos de
falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de
particulares, lavado de activos, concierto para delinquir, estafa,
administración desleal, entre otros.
Por estos hechos
también fue citado a responder en interrogatorio el abogado tributarista
Giovanni Mauricio Vargas Uribe.
De igual forma la
Fiscalía ordenó citar a imputación de cargos por hechos relacionados con el
elaborado esquema financiero y societario ofrecido por la firma Mossack Fonseca
en Colombia a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como
representantes legales, revisores fiscales y contadores de varias empresas.
Los demás imputados por
este escándalo son Pedro Julio Zambrano Pinzón, entonces representante legal de
la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S, Juan Víctor Rozó
Moreno, contador de la misma sociedad y la revisora fiscal Ángela Rocío Rincón
Marroquín.
Asimismo Claudia
Patricia Aristizabal Botero, Luis Alejandro Orrego Peláez y José León Gutiérrez
Carmona, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor
fiscal de la sociedad Artextil S.A.
Elaine Abuchaibe Auad,
Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda, quienes se
desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la
sociedad El Heraldo S.A, respectivamente.
Maria Lucelly Ortíz
Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexander Serna Ramírez,
representante legal, contadora y revisor fiscal de la sociedad Rymel
Ingeniería Eléctrica S.A.S.
Maritza Andrea Márquez
Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas, representante
legal, contador y revisora fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnostica
S.A.S; en el caso de estas personas se les imputará igualmente el delito de
fraude procesal.
La Fiscalía advirtió
que tiene en la mira otros siete casos, en los cuales avanzan las
investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos y proporcionar prontos
resultados.
El escándalo de Panama
Papers salió a la luz pública el 3 de abril de 2016 luego de que el diario
alemán Sueddeutsche Zietung filtrara más de 10 millones de archivos de la
empresa Mossack Fonseca, un bufete de abogados de Panamá, en los que se
evidenciaba cómo políticos y reconocidos personajes de la vida pública en más
de 60 países crearon empresas offshore para esconder sus bienes millonarios.
Con esta filtración,
considerada más grande que el caso Wikileaks, se dieron a conocer decenas de
casos de lavado de dinero usando este tipo de empresas.
La Fiscalía estableció
que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios
entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el
cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte
de sociedades en el exterior.
Los investigadores
comprobaron que las sociedades extranjeras eran fachadas controladas por
Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por
servicios ficticios que nunca se prestaron.