- Los bienes serían del
ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales
- Los títulos por 4
millones de dólares permanecían ocultos en paraísos fiscales de Islas Vírgenes
Por primera vez la
Fiscalía General de la Nación logró que autoridades extranjeras congelaran
acciones que fueron puestas en uno de los llamados paraísos fiscales del mundo.
Un trabajo
investigativo de la Fiscalía permitió ubicar y bloquear las acciones valoradas
en 4 millones de dólares, que están depositadas en las Islas Vírgenes
Británicas y que harían parte de los 6 millones de dólares que habría recibido
el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, producto del soborno
de la empresa Odebrecht para obtener de forma irregular el contrato de obra del
Tramo II de la Ruta del Sol, firmado con el entonces Instituto Nacional de
Concesiones (INCO) en 2009.
El exviceministro
habría contactado a los detenidos hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays
Manzur, para que a través de su empresa Oil & Gas Logistics realizaran una
transacción para supuestamente legalizar dineros recibidos de la firma
brasileña, una operación que se configuraría como lavado de activos.
Según la investigación,
los cuatro millones de dólares recibidos y depositados en la firma Oil &
Gas Logistics fueron invertidos en acciones en la empresa Pacific
Infrastructure, que a su vez los envió a una de sus sedes en Islas Vírgenes.
Dentro de la trama de
blanqueo de activos, Gabriel García Morales contactó a sus amigos empresarios
Marco Gianpaoli y Menzel Amín, quienes aportaron 2 millones de dólares
adicionales, para quedarse con el 85% de la panameña Oil & Gas Logistics,
que forjó un patrimonio ilícito de 4 millones de dólares.
Esos recursos
invertidos en acciones en Pacific Infrastructure, fueron los afectados por la
Fiscalía con fines de extinción de dominio.
Con esa decisión, la
Fiscalía General de la Nación inició los trámites de medidas cautelares sobre
las acciones de la sociedad OIL & Gas Logistics para proceder a la
extinción de dominio y que el dinero sea trasladado al gobierno colombiano.
Como el trámite para
que un juez de las Islas Vírgenes emita un fallo, podría durar más de cinco (5)
años, la Fiscalía logró un acuerdo con Enrique José Ghisays, quien como parte
de su colaboración con la justicia, a través de una carta a la empresa Pacific
Infrastructure facilitó la recuperación de los 4 millones de dólares que se
espera lleguen a las arcas del gobierno colombiano en un año.