Según Andrés Jiménez,
delegado para las finanzas criminales, el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y
sus cómplices, “fueron direccionados a través de una sofisticada operación de
lavado de activos para llevar estos recursos hacia el exterior”.
Los investigadores
encontraron que, con ayuda de firmas de abogados de Estados Unidos, tenía por
objeto la constitución de sociedades para la adquisición de inmuebles en la
Florida, así como también, la inversión en un importante proyecto inmobiliario
en Miami .
“La Fiscalía logró
identificar 6 sociedades que habrían sido constituidas en el estado de la
Florida para la adquisición de inmuebles y cuyos presuntos beneficiarios serían
los hermanos Moreno Rojas. Estas sociedades fueron disueltas entre los años
2011 y 2012”, dijo Jiménez.
Pero la Fiscalía llegó
al proyecto inmobiliario en el cual habrían invertido recursos provenientes del
carrusel de la contratación y cuyo monto comercial es de USD$56 millones de
dólares, es decir, unos 168.000 millones de pesos.
El ente acusador aún se
encuentra rastreando con las autoridades americanas el destino final de los
recursos producto de la disolución de las 6 sociedades. Así mismo, se iniciarán
los trámites para perseguir las inversiones en el multimillonario proyecto
inmobiliario.
El “lavador” del dinero
Según la Fiscalía,
quien les ayudó a lavar los dineros fue el empresario Fernando Marín Valencia.
Fue embajador en el gobierno de Andrés Pastrana en Malasia, Tailandia y
Vietnam, y en el gobierno de Álvaro Uribe en Venezuela, Surinam y Guyana.
“Fue el facilitador de
esta maniobra financiera y eslabón con las inversiones en el exterior, quien
según las evidencias recopiladas, habría tenido como papel recibir los dineros
ilícitos en Colombia para posteriormente trasladarlos a través del sistema
financiero hacia los Estados Unidos”, dijo Jiménez.
Extinción de bienes a los Nule
La Fiscalía también
inició proceso de extinción del dominio a bienes de propiedad del Grupo Nule,
que ascenderían a más de $6.000 millones de pesos. Los bienes también estaban
ocultos en Estados Unidos.
