Se trata de un listado
de 55 personas donde también se menciona a Diosdado Cabello, número dos del
chavismo.
El Gobierno de Panamá incluyó al presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, junto a otros dirigentes chavistas, en una lista de
"alto riesgo" por blanqueo de capitales, de acuerdo a una resolución
del Ministerio de Economía y Finanzas del país centroamericano.
Tibisay Lucena,
presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tarek William Saab,
fiscal general de Venezuela, Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez,
Elías Jaua, ministro de Educación y Ernesto Villegas, ministro de Cultura,
también figuran.
La lista incluye
igualmente a 16 personas jurídicas, en una resolución, fechada el 27 de marzo
de 2018.
El documento se titula:
"Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República
Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
de Armas de destrucción masiva".
La nota advierte que se
deben "crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada
para toda transacción que involucre" a las personas, naturales o jurídicas
que aparecen en el listado.
Además, el gobierno
panameño pide extremar la vigilancia para "cualquier hecho, transacción u
operación que se haya realizado" o se quiera realizar y se "sospeche"
que está relacionada o cuyos beneficiarios sean los dirigentes venezolanos
aparecidos en la lista.
Panamá integra el
llamado Grupo de Lima, compuesto por 14 países de la región que se oponen al
actual gobierno de Caracas.
La canciller panameña,
Isabel de Saint Malo, dijo recientemente que Panamá no reconocerá las
elecciones presidenciales de Venezuela, convocadas para el 20 de mayo, al
considerar que no se dan las condiciones democráticas adecuadas.
"Esas elecciones
de la manera que han sido convocadas son ilegítimas", dijo De Saint Malo.
Los comicios, en los
que Maduro busca la reelección, son rechazados por la coalición opositora
venezolana Mesa de Unidad Democrática (MUD) y por varios países, al estimar que
no ofrecen garantías de transparencia.