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| Jorge Perdomo Vicefiscal. |
El vicefiscal general, Jorge Perdomo, reportó
que agentes de la policía judicial incautaron con fines de extinción de dominio
un total de 153 bienes y sociedades de propiedad directa e indirecta de Alberto
Aroch Mugrabi, capturado por cargos de lavado de activos y recordado por
arrendar esos inmuebles a la Contraloría General durante la administración de
Sandra Morelli.
Entre las propiedades
aparecen dos pisos de una edificación aledaña al Centro Comercial Gran Estación
de Bogotá, donde tenía sus oficinas el empresario Alberto Aroch Mugrabi, las
cuales según la Fiscalía, fueron las que arrendó en su momento a la
Contraloría.
Perdomo explicó que
entre los bienes objeto de embargo se encuentran casas, apartamentos y fincas
ubicadas en Bogotá, Cartagena y varios municipios de Cundinamarca.
“Dentro de las empresas
destacadas que fueron sometidas a extinción de dominio se tienen las empresas
Blu Fashion, conocida como moda sofisticada; proyectos y desarrollo que
construyó el edifico gran Estación 2; Inversiones y Construcciones 79 y Vital
Jeans. Además de locales comerciales ubicados en el Centro Comercial Gran
estación 1 y la gran mayoría del centro comercial gran estación 2“, dijo
Perdomo.
El Vicefiscal aseguró
que estas diligencias fueron ordenadas porque se logró demostrar con pruebas
suficientes que dichos bienes se encuentran relacionados directa o
indirectamente con las presuntas actividades ilícitas imputadas a Aroch
Mugrabi.
“El patrimonio y las
sociedades del señor Aroch Mugrabi mostraron unos incrementos injustificados
que la Fiscalía logró después de un análisis económico de varios meses
establecer que los bienes fueron adquiridos con actividades ilícitas o que se
valió de una mezcla de dineros lícitos e ilícitos“, agregó.
Es de señalar que la
Fiscalía General advirtió que, de ser hallado culpable, el empresario Aroch
Mugrabi se enfrentaría a una pena que podría oscilar entre los 18 y los 30 años
de prisión.
La Fiscalía reveló que
este empresario hacía parte de una red transnacional dedicada al lavado de
activos a través de múltiples modalidades como el uso de empresas legítimas y
fachada, la simulación de operaciones de comercio exterior para justificar
recursos de origen desconocido y el aprovechamiento del diferencial cambiario
pagado por operaciones comerciales inexistentes.
