La
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en trabajo articulado con
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos,
capturaron a 27 presuntos integrantes de cuatro organizaciones criminales
señaladas de transportar dólares del narcotráfico.
Diligencias
judiciales realizadas simultáneamente en Bogotá, Medellín, Bucaramanga,
Manizales, Pereira y Neiva permitieron desarticular cuatro organizaciones
transnacionales de tráfico de divisas, que serían los enlaces entre los
carteles de droga mexicanos y narcotraficantes colombianos.
Gracias
a la articulación de esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación, la Policía
Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, se lanzó la
denominada ‘Operación Eslabón’ en la que fueron capturados 27 presuntos
integrantes de estas redes criminales, que impusieron diversas modalidades de
‘correos humanos’ para camuflar dinero.
Durante
los procedimientos de detención los investigadores incautaron 13 celulares, dos
tablets, más de 2.700 dólares en efectivo, un dispositivo de almacenamiento,
seis pasaportes, tiquetes aéreos, 10 agendas y cuatro carpetas con información
de interés para el proceso.
El
recurso criminal más utilizado por estas estructuras consistía en ocultar
dólares en cápsulas de látex para que viajeros colombianos las ingirieran y,
sin importar el riesgo que representaba para su salud, aceptaran llevarlas de
Ciudad de México a Bogotá. Las investigaciones también pusieron en evidencia
otras maniobras ilegales como divisas adheridas al cuerpo o escondidas en
maletas de doble fondo.
Las
diferentes controles realizados en el aeropuerto internacional El Dorado, en los que fueron capturados 49 de
los denominados ‘correos humanos’, y otras técnicas de policía judicial
permitieron identificar y capturar a los señalados cabecillas de estas redes de
tráfico de dinero que durante el último año insistieron en la cruel modalidad
de los ingeridos.
Sobresale
la detención de Wílmar Hernández Sánchez, alias ‘Pinocho’ o ‘Profe’, quien
sería el principal articulador de la estructura y el encargado de recibir a los
viajeros en México, hospedarlos y prepararlos para que pudieran ingerir dediles
de látex, cada uno con al menos cinco billetes de 100 dólares. Este hombre
registra 250 movimientos migratorios entre Colombia y México.
De
acuerdo con el material probatorio y los testimonios recopilados, un pasante de
divisas podía ingerir, en promedio, entre 80 y 120 cápsulas, es decir,
transportaba cerca de 40.000 dólares, aunque se conocieron casos de ciudadanos
cuya contextura física les permitió llevar en sus cuerpos hasta 75.000 dólares.
Las
personas escogidas para el tráfico de divisas eran, principalmente, jóvenes
universitarios o desempleados, preferiblemente entre 25 y 35 años de edad. Las
organizaciones tenían fichas cuyo rol específico era ubicar hombres o mujeres
que cumplieran estos perfiles y estuvieran decididos a viajar a cambio de una
remuneración que podría ascender a 5 millones de pesos.
Por
otra parte, fue capturada Nasly Yolima Santiago Vegab o ‘Isabela’, quien
presuntamente daba apariencia de legalidad al dinero que llegaba de México y lo
ponía a circular en el sistema financiero a través de casas de cambio y locales
de compra y venta de divisas.
Los
elementos obtenidos en las investigaciones indicarían que esta mujer, de 26
años, recibía a los denominados ‘correos humanos’ en el aeropuerto de Bogotá,
los llevaba a un hotel de propiedad de alias Gato, también capturado, y allí
los sometía a diferentes procedimientos hasta que expulsaran la totalidad de
las cápsulas.
Dineros
ilícitos declarados
Una
de las redes de tráfico de divisas desarticulada en la ‘Operación Eslabón’
recurría a una maniobra distinta para ingresar moneda extranjera irregularmente
a Colombia. Al parecer, trabajadores informales u ocasionales, personas sin
actividad laboral estable, eran reclutados para que viajaran a otros países y
regresaran con diversas cantidades de dólares, que no excedían los topes
establecidos y eran declaradas ante la DIAN, pero no tenían una justificación
precisa sobre su origen.
Dentro
de este grupo figura una estilista conocida como ‘Katherine’, quien realizó 180
movimientos migratorios desde México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú y
Estados Unidos, y habría movido algo más de 10.172 millones de pesos desde
2015.
Delitos
Los
27 capturados, entre los que figuran cabecillas, reclutadores y coordinadores
logísticos, fueron presentados en audiencias concentradas ante jueces de
control de garantías y fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado
de Activos les imputaron cargos por los delitos de: concierto para delinquir,
lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
