La Fiscalía General de
la Nación incrementó las labores de investigación en contra de las redes de
lavado de activos, señaladas de financiar el actuar delincuencial de la banda
criminal del Clan del Golfo.
Las autoridades de
policía judicial tienen en la mira a más de una decena de empresas que
presuntamente estarían prestando sus servicios a esta organización
delincuencial.
Según los
investigadores, varias de estas empresas ubicadas principalmente en el
departamento de Antioquia tenían como fachada la venta de bebidas y tabaco, sin
embargo, de acuerdo con los informes, se nutrían con recursos del narcotráfico.
De acuerdo con los
fiscales a cargo de este proceso, los empresarios involucrados recibían dineros
de enla
Esta linea de
investigación se desprende de la reciente captura de 20 integrantes de una
organización que lavó activos y financió durante cinco años con más de 212 mil
millones de pesos a esta banda que lidera Daniel Antonio Úsuga, alias Otoniel,
quien hoy busca un eventual sometimiento a la justicia.
