Bogotá, D.C. La Policía Nacional a través de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Fiscalía
General de la Nación, ocupó con fines de extinción del derecho de dominio 116
bienes pertenecientes a los socios principales de Joaquín “El Chapo” Guzmán en
Colombia.
Las diligencias, efectuadas por un Grupo Élite de la Dijin,
se llevaron a cabo en Antioquia, Cundinamarca, Meta, Valle del Cauca, Caldas, Nariño y Risaralda, donde el monto
de los activos fue estimado en más de 15 millones de dólares.
Según las autoridades
norteamericanas, los hermanos Cifuentes Villa patrocinaron el envío de al menos
30 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante los últimos tres años, a la
vez que se ocuparon del lavado de activos para el Cartel de Sinaloa, con el
cual hicieron alianza para el control de rutas por el Pacífico Colombiano y
Ecuatoriano.
Para tal efecto, los
Cifuentes Villa contrataron administradores de empresas y contadores de
confianza, encargados de constituir y manejar sociedades de importaciones con
oficinas en Bogotá, Medellín, Panamá, México, Brasil y el propio Estados
Unidos.
Dentro de esa labor de
colaboración y testaferrato, en Colombia abrieron distintas sociedades,
representadas especialmente en constructoras, inmobiliarias y parques
temáticos, los cuales hicieron parte de la operación realizada por la Policía
Nacional y la Fiscalía esta semana.
Cabe recordar que los
hermanos Cifuentes Villa y sus propiedades fueron incluidos por el Departamento
del Tesoro en Washington, como parte de la llamada “Lista Clinton”, que señala
a personas y empresas especialmente designadas por asuntos de narcotráfico.