Cinco fiscales del Grupo de Tareas Especiales–Dian y 100
agentes de la Dijin ocuparon con fines de extinción del derecho de dominio 124
bienes avaluados en más de 12 mil 400 millones de pesos (valor comercial
aproximado de $24.800 millones), pertenecientes a integrantes, y algunos de sus
familiares, del llamado “Cartel de la Dian” que operaba en Medellín,
fundamentalmente.
El operativo tuvo como fundamento las medidas cautelares de
embargo e incautación ordenadas por uno de los fiscales del mencionado grupo de
tareas y que afectaron el patrimonio de 38 personas naturales y 11 personas
jurídicas. Los bienes afectados están ubicados en: Bogotá, Duitama (Boyacá),
Puerto Berrio, Caldas, Rionegro y Medellín (Antioquia).
En total las autoridades ocuparon 36 inmuebles, 27 sociedades
y establecimientos de comercio; inmovilizaron 22 vehículos, intervinieron 32 cuentas bancarias, 3 certificados de
depósito a término, 2 grupos de acciones y 2 democratizaciones.
De acuerdo con las investigaciones por medio de la falsificación
masiva de facturas de supuestos proveedores, certificados, y pólizas, entre
otros documentos, la organización criminal simulaba la venta de bienes con el
propósito de exportarlos, los que según las normas tributarias están exentos de
IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Posteriormente, los involucrados presentaban ante la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) la operación para obtener la
devolución de dicho impuesto, induciendo al error, en algunos casos, a los
funcionarios.
En este caso ya fueron condenadas en Medellín cinco personas
a penas que oscilan entre siete y diez años de cárcel. A los sentenciados la
Fiscalía les demostró su responsabilidad en los delitos de concierto para
delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por
apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
Finalmente, en Bogotá otras cinco personas también fueron
condenadas y diez más están en juicio.