Un exfuncionario de la Dian -Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales- y otras seis personas fueron
capturadas en desarrollo de la investigación que adelanta un fiscal de la
Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, en operativos realizados en Cali
con apoyo de la Dijin de la Policía Nacional.
De acuerdo con la investigación, que ha incluido búsqueda
selectiva en bases de datos, interceptaciones telefónicas, análisis de
información e inspecciones, se detectó la existencia de una organización
criminal liderada por el ex funcionario, de profesión contador público, que
constituía empresas de papel con objeto social similar y capitales irrisorios.
Para los actos de registro de las mismas se emplearon firmas y sellos falsos de
varias notarías.
Esos entes jurídicos eran utilizados temporalmente para realizar
procesos de importación, desde el 2010 a la fecha. En total se han creado 15
empresas por medio de las que se hicieron declaraciones de importación por
valor aproximado a 15 mil millones de pesos. Frente a esta cifra no hubo
canalización de divisas hacia el sistema financiero tampoco se establecieron
los canales para tal fin.
En el proceso fueron identificadas 11 personas que tendrían
responsabilidad, siete de ellas habrían incurrido en los delitos de lavado de
activos, enriquecimiento ilícito a favor de terceros, fraude procesal y
falsedad en documentos.
Los incriminados restantes serían responsables
de los punibles de concierto para delinquir y falsedad en documento. Los hechos
materia de investigación se desarrollan principalmente en Cali, donde cinco de
las empresas registradas utilizan el mismo domicilio fiscal y cuya
infraestructura no corresponde al monto de las operaciones declaradas