Investigan en España altos cargos de Chávez por presunto
lavado de dinero De izda. a derecha.,
Javier Alvarado, ex
viceministro de Desarrollo Energético; Alcides Rondón, ex viceministro de
Interior y Seguridad Ciudadana y Carlos Aguilera, Ex director del servicio de
Inteligencia de Venezuela y ex guardaespaldas de Chávez / Foto cortesía El
Mundo
Por Efe
Cuatro ex altos cargos
del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente
implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la
unidad española antiblanqueo (Sepblac) al que tuvo acceso el diario El Mundo.
El periódico español
publica hoy que estas personas figuran en la relación de clientes del Banco
Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida el 10
de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador financiero
de Andorra. El Banco Madrid fue intervenido por el Banco de España horas
después.
En el informe remitido
por la Sepblac, la entidad informa de que Banco Madrid no tomó las medidas
necesarias para evitar el blanqueo de dinero.
Entre los investigados
se encuentran el ex viceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el
militar Alcides Rondón (que ocupó puestos clave de seguridad con Chávez), el
exviceministro de Desarrollo Javier Alvarado, el jefe de los servicios de
inteligencia Carlos Aguilera y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias.
Según El Mundo, estas
seis personas "han podido manejar fondos en España procedentes
presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen
venezolano".
El diario agrega que el
informe del Sepblac va más allá de la información difundida hace unos días por
la unidad antiblanqueo de Estados Unidos (FinCEN) que afirmó, sin dar nombres,
que "BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares relacionadas
con blanqueo de capital venezolano".
El supervisor
financiero andorrano intervino el BPA tras la comunicación del FinCEN
estadounidense, que señalaba a la entidad por un presunto delito de blanqueo de
capitales procedentes del crimen organizado.
El departamento del
Tesoro de Estados Unidos acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en
el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.
Entre los clientes del
grupo estarían el Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al
narcotráfico; Andrei Petrov, presunto miembro destacado de la mafia rusa y la
petrolera estatal venezolana PDVSA.
