Se presume que lavaban
el dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas, según los
testimonios de desmovilizados
Se les calcula un
aumento patrimonial injustificado de $27.000 millones
En la cárcel Modelo de
Bogotá y El Buen Pastor, respectivamente, fueron cobijados con medida de
aseguramiento los hermanos Uriel, Norberto y Edna Janeth Mora Urrea, señalados
como presuntos testaferros de la antigua guerrilla de las Farc.
A los hermanos Mora
Urrea, propietarios de los supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, la
Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por lavado de activos y
enriquecimiento ilícito de particulares.
Las investigaciones dan
cuenta de un incremento patrimonial injustificado de los presuntos
delincuentes, pues el aumento desmedido de sus finanzas en los últimos años se
calcula en más de 27.000 millones de pesos.
Los informes
preliminares indican que esta familia tendría nexos con el frente 53 de las
Farc que tenía presencia en la región del Sumapaz.
“La Fiscalía tiene
pruebas de la cercanía y confianza del
señor Norberto Mora Urrea con alias el Zarco y Edison Umaña para limpiar el
dinero proveniente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas”, recalcó el
delegado acusador.
Las declaraciones dadas
por informantes certificados por el Comité Operativo para la Dejación de las
Armas (Coda), se concentran en que utilizaban supermercados para lavar el
capital ilícito, pero a la vez para abastecer con abarrotes algunos frentes del
grupo guerrillero.
“Estos desmovilizados
hacen un relato sobre su participación en varios frentes del antiguo grupo
guerrillero, con claridad relatan el orden jerárquico de cada columna y frente,
y el conocimiento de las personas cercanas y de confianza de los comandantes”,
sostuvo el fiscal al hacer la imputación de cargos.
Agregaron los testigos
que desaparecían por temporadas y se hacían pasar por secuestrados pero en
realidad participaban en campañas de adoctrinamiento y estrategias financieras
de los rebeldes.
Como elementos
materiales de prueba, la Fiscalía cuenta además con las declaraciones de renta,
documentos obtenidos en las diligencias de extinción de dominio.
El dinero era invertido
en actividades comerciales mediante los supermercados, Cundinamarca S.A.,
Supermercados Merkandrea, Supertiendas Cundinamarca y otros aun materia de
investigación.
“Lograron transformar
el dinero de procedencia ilícita, con la administración y dando apariencia de
legalidad […] ofrecían productos y mercancías a precios muy bajos perjudicando
al sector comercial”, resaltó el fiscal a cargo de la investigación.
La Fiscalía cuenta
además con estudios contables, cámaras de comercio, registro de instrumentos
financieros y extractos de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales
(Dian) que dan cuenta del elevado patrimonio injustificado.
El ente acusador
calcula los incrementos no justificados de los imputados de la siguiente
manera: Norberto Mora de 2001 a 2016 en la suma de 20.230 millones de pesos,
Uriel desde 2003, de 5.954 millones, y Edna Janeth desde 2007, de 283 millones
de pesos.