Once personas vinculadas a una defraudación a un banco y sus
clientes fueron capturadas en una operación realizada por miembros del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con colaboración del Ejército
Nacional.
La diligencia, denominada Dalí, fue adelantada en las
ciudades de Bogotá, Neiva, Villavicencio y Pereira por integrantes del CTI
seccional Antioquia, adscritos al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos
Las operaciones de la organización se hacían de varias
maneras. La primera consiste en la búsqueda de personas que hayan tenido
productos con el banco a las que se les ofrece pagar por sus productos con una
ganancia de entre el 10 y el 15 por ciento.
Esta red pagaba los productos con cheques sin fondos o de
chequeras hurtadas o extraviadas. Al momento de ingresar el cheque, el sistema
lo libera antes de que se realice el canje completo y allí es cuando gracias a
los funcionarios del banco que están en la banda consultan para estar enterados
del momento en que se paga la deuda.
Ahí, la cuenta queda al día y cuando se trata de una tarjeta
de crédito, gastar nuevamente el cupo en compras o transfiriéndolo como
efectivo a las cuentas corrientes o de ahorros y así poder retirarlos por
cajero o por caja.
La otra modalidad consiste en engañar a las personas con
promesas de negocio y al momento de realizarlo le consignan más dinero del
acordado en cheque. El excedente es solicitado a las víctimas. Posteriormente,
estos cheques aparecen sin fondos o son cheques extraviados por sus verdaderos
titulares.
En la organización hay funcionarios que laboran en el banco,
hecho que les permite ingresar documentación de dudosa procedencia en las
solicitudes de productos de otras personas, quienes se prestan para dar
apertura a estos productos.
Los capturados son José Aldemar Usme Quintero (concierto para
delinquir); Freddy Daniel Cubides Muñoz, exempleado del banco (concierto para
delinquir y acceso abusivo a sistema informático); Jennifer Castellanos
Pedraza, exempleada del banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a
sistema informático); Jenny Marcela Molina, actualmente está vinculada al banco
(concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático); Edna Giseth
Angarita Rojas, exempleada del banco (concierto para delinquir y acceso abusivo
a sistema informático); Elcy Zamora Nieto, (concierto para delinquir), John
Guillermo Silva Cifuentes (concierto para delinquir); Julio Antonio Barrera
Gil, (concierto para delinquir); Germán Tovar Sánchez; Pedro María Aguilera Beltrán, concierto para
delinquir); María Ester López Ortiz (concierto para delinquir).